MONEYVAL отметил улучшение понимания рисков отмывания денег в Армении и усиление надзора; следующая оценка запланирована на 2029 год.
Комитет MONEYVAL Совета Европы опубликовал отчёт шестого раунда оценки армянской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Эксперты отметили лучшее понимание рисков, усиление риск-ориентированного надзора за финансовыми организациями и эффективное исполнение целевых санкций ООН. Следующая оценка запланирована на 2029 год.
Что это значит для экспата
Банки продолжат внимательно проверять клиентов и источники средств при открытии счёта. Готовьте документы, которые подтверждают доход и происхождение денег: налоговую декларацию, договоры продажи или аренды, выписки по другим счетам. Список типичных документов собран в статье документы для счёта нерезиденту.
Первоисточник: Центральный банк Армении